ব্যাংক এশিয়াকে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা
প্রকাশিত: ২৭ অক্টোবর, ২০২৫, ১৪:৫৯
বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘন ও সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিরোধে ব্যর্থতার অভিযোগে ব্যাংক এশিয়াকে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তদন্তে দেখা গেছে, ব্যাংকটি তাদের দুই গ্রাহককে অবৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাঠাতে সহায়তা করেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই জরিমানা ধার্য করে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাংকটি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে অনিয়ম করেছে, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
তদন্তে জানা যায়, ফারহানা করিম এবং আলায়না চৌধুরী নামের দুই গ্রাহক তাদের রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি) অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রায় ২ লাখ ১৮ হাজার মার্কিন ডলার বিদেশে স্থানান্তর করেন। এসব অর্থ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বারবার জমা করা হয় এবং উৎস হিসেবে অবৈধ বাজার থেকে আসা টাকার ব্যবহার পাওয়া যায়।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে এই দুই গ্রাহক নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেন এবং পরে ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করে বিদেশে ব্যয় করেন। একবারে ১০ হাজার ডলারের বেশি বৈধ দেখানোর জন্য তারা ভুয়া ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ব্যবহার করেন। এমনকি কিছু অর্থ জমা দেওয়া হয়েছে যখন অ্যাকাউন্টধারীরা তখন দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন।
বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ম অনুযায়ী, দেশে ১০ হাজার ডলারের বেশি নগদ অর্থ আনলে তা ৩০ দিনের মধ্যে আরএফসিডি অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হয়। কিন্তু তদন্তে দেখা গেছে, উভয় গ্রাহকই এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেননি, বরং নিয়মবহির্ভূতভাবে বিদেশে অর্থ পাঠিয়েছেন।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ব্যাংক এশিয়ার অবহেলা বা জড়িত থাকা ছাড়া এই ধরনের লেনদেন সম্ভব হতো না। সন্দেহজনক লেনদেন উপেক্ষা করা ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে আমানত গ্রহণ করাকে মানি লন্ডারিংয়ের একটি রূপ বলে মন্তব্য করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
এ প্রসঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “এই ধরনের ঘটনা শুধু ব্যাংকিং খাতের সুশাসনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে না, বরং জনগণের আস্থাকেও ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আরও কঠোর তদারকি প্রয়োজন।”
আরও পড়ুন
- ১ সারা দেশে এক সপ্তাহে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক ১৪৯
- ২ গাজা নিয়ে জার্মানির নীরবতায় ক্ষুব্ধ এরদোগান
- ৩ ভোটের মাসে এসএসসি পরীক্ষা: রুটিন নিয়ে সতর্ক করল ইসি
- ৪ চার উপদেষ্টাকে নিয়ে গড়া জনপ্রশাসন কমিটি বাতিল করলো অন্তর্বর্তী সরকার
- ৫ অন্তরঙ্গ দৃশ্যের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা জানালেন অনুপ্রিয়া
- ৬ উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও বৈষম্য: অর্থনীতি নিয়ে পিআরআই'র সতর্কতা
- ৭ মডেলদের মাদক দিয়ে হত্যা: মার্কিন কথিত প্রযোজকের ১৪৬ বছরের জেল
- ৮ এভারেস্টে আটকে পড়া আরোহীদের উদ্ধারে গিয়ে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার
- ১ ডলারের দাপটে কমছে সোনার দাম, আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ডলারের নিচে
- ২ ‘এটা বাংলাদেশ নয়’! পর্তুগালে বর্ণবাদী বিলবোর্ডে তোলপাড়, ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা
- ৩ নতুন বাংলাদেশে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কথা ভাবতে হবে: উপদেষ্টা শারমীন
- ৪ ২২ দিন পর নদীতে জেলেরা, ইলিশ কম পেলেও মিলছে অন্য মাছ
- ৫ ১০ লাখ টাকার চেক ফেরত দিচ্ছেন বিএনপি নেতা কামরুল
- ৬ দিনাজপুরে চাকরির পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতি, ডিভাইসসহ যুবক আটক
- ৭ ঢাবি ২০২৫-২৬ ভর্তি আবেদন শুরু
- ৮ ব্যাংক এশিয়াকে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা
- ৯ র্যাবের পোশাক পড়ে মুরগিবোঝাই কাভার্ডভ্যান ডাকাতি, গ্রেপ্তার ২
- ১০ ইমাম মুহিবুল্লাহর নিখোঁজ রহস্যভেদ: পুলিশ বলছে অপহরণ হয়নি