সাবেক সংসদ সদস্য ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে থাকা সোয়া ৩ কোটি টাকার বেশি জব্দ
প্রকাশিত: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫, ২৩:১৪
সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) তানভীর শাকিল জয় এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এসব হিসাবে থাকা ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা আদালতের আদেশে জব্দ করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি জানায়, তানভীর শাকিল প্রতারণা, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, তানভীর শাকিল, তাঁর স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, ভাই তমাল মনসুরসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব শনাক্ত করা হয়েছে। এসব হিসাবের লেনদেন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।
সিআইডির প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তানভীর শাকিল ও তাঁর ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পের টেন্ডার জালিয়াতি, বালু উত্তোলন, চাঁদাবাজি ও নিয়োগ–বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ গড়ে তুলেছেন। এই অর্থের একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে সংস্থাটি।
সিআইডি জানিয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আদালতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর হিসাবে থাকা ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা জব্দ করা হয়েছে। বর্তমানে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট তানভীর শাকিল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে তদন্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
আরও পড়ুন
- ১ ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলার আসামি দুই জাপা নেতার বিএনপিতে যোগদান
- ২ রাজশাহী-১: বিএনপির কোন্দলে প্রাণহানি, বিপর্যস্ত দল, সুবিধায় জামায়াত
- ৩ ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দিতে পেন্টাগনের সবুজ সংকেত
- ৪ ভেনেজুয়েলায় হামলার পরিকল্পনা নেই: ডোনাল্ড ট্রাম্প
- ৫ সনদ বাস্তবায়নে বিলম্ব: প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
- ৬ ‘ছাবা’, ‘কানতারা’কে পেছনে ফেলল ৭ কোটির তামিল ছবি
- ৭ দেশে পাঙাশ মাছের সবচেয়ে বড় আড়ত এখন গাবতলীতে
- ৮ ডটকম বুদ্বুদে’র মতো হতে পারে এআই খাত: বিল গেটস
- ১ ২২ দিন পর নদীতে জেলেরা, ইলিশ কম পেলেও মিলছে অন্য মাছ
- ২ ‘এটা বাংলাদেশ নয়’! পর্তুগালে বর্ণবাদী বিলবোর্ডে তোলপাড়, ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা
- ৩ ডলারের দাপটে কমছে সোনার দাম, আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ডলারের নিচে
- ৪ ১০ লাখ টাকার চেক ফেরত দিচ্ছেন বিএনপি নেতা কামরুল
- ৫ ঢাবি ২০২৫-২৬ ভর্তি আবেদন শুরু
- ৬ দিনাজপুরে চাকরির পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতি, ডিভাইসসহ যুবক আটক
- ৭ বন্ধ হচ্ছে আনঅফিসিয়াল মোবাইল সেট
- ৮ ব্যাংক এশিয়াকে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা
- ৯ চূড়ান্ত নাম ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’, ৫ ব্যাংক একীভূতকরণের কাজ শুরু
- ১০ ইমাম মুহিবুল্লাহর নিখোঁজ রহস্যভেদ: পুলিশ বলছে অপহরণ হয়নি